幫信就是犯罪！龍山公安嚴(yán)厲打擊幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
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2022年以來，龍山縣公安局重拳出擊，持續(xù)發(fā)力，形成了以反電詐專班為主力、各單位緊密協(xié)作的高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)厲打擊幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。截止目前，共刑拘“幫信”犯罪嫌疑人74人，打掉“跑分”洗錢團(tuán)伙7個(gè)，扣押涉案“兩卡”20余張。
原是一副“熱心腸” 最終變成“壞心腸”
“有次和朋友一起吃宵夜，他說做生意想借用一下我的銀行卡，我想著給朋友能幫就幫嘛，就把卡借給他了，沒想到居然是違法犯罪！”
去年，楊某以做正規(guī)生意為由找到姚某棟，稱想找他借幾張銀行卡及電話卡，并承諾以后不會(huì)虧待他。次日，姚某棟分別辦理了兩張銀行卡和一張新電話卡，交給楊某使用。
今年1月份，楊某突然將其中一張卡退回，大約兩天后，水田壩派出所找到姚某棟，并告知其名下的銀行卡可能涉嫌電信詐騙，并要求他注銷另一張還沒有使用過的銀行卡。但姚某棟未按要求及時(shí)注銷，任由該銀行卡繼續(xù)在楊某手中。
直到3月，反電詐專班和水田壩派出所再次找到姚某棟，并告知那張銀行卡已經(jīng)涉嫌電信詐騙，他才意識(shí)到問題的嚴(yán)重性。該銀行賬戶自2022年1月23日以來總流水達(dá)到了449975.11元。一時(shí)的“熱心腸”最終卻成了“壞心腸，3月18日，姚某棟因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被龍山縣公安局依法刑事拘留。
欠債無力歸還 妄想“跑分”暴富
3月初，華塘派出所民警在梳理本地可疑銀行卡線索時(shí)，敏銳地捕捉到本轄區(qū)居民鄧某華多張銀行卡賬戶交易異常。獲此線索后，反電詐專班和華塘派出所抽調(diào)精干警力，組成專案組展開偵查，迅速將鄧某華和其兄弟鄧某明抓獲歸案。
為了追根溯源，專案組民警克服重重困難，經(jīng)過層層分析，徹底摸清了該團(tuán)伙組織架構(gòu)，一個(gè)以張某泉為首的“跑分”洗錢團(tuán)伙逐漸浮出水面。3月16日，民警在某賓館將張某泉和宋某軼抓捕到案。至此，一個(gè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)團(tuán)伙宣告覆滅。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某泉因?yàn)榍废戮蘅睿谑窃诿髦芭芊帧笔沁`法犯罪行為的情況下，找到上線張某宜尋求跑分“盤口”（負(fù)責(zé)將電信詐騙等黑錢轉(zhuǎn)進(jìn)指定銀行卡的人）。同時(shí)聯(lián)系鄧某華和鄧某明等人，讓他們提供銀行卡和支付寶賬號(hào)密碼參與“跑分”。短短兩個(gè)月之內(nèi)，張某泉洗錢近20萬元，非法獲利4000多元。目前，4名犯罪嫌疑人被龍山縣公安局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
“漏網(wǎng)之魚”難逃“ 法網(wǎng)恢恢”
3月4日，刑偵大隊(duì)聯(lián)合民安派出所、紅巖派出所、水田壩派出所，成功打掉一個(gè)以田某萬為首的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)團(tuán)伙，此團(tuán)伙直接與境外聯(lián)系為其“洗錢”，下線眾多。3月17日，反電詐專班和民安派出所民警在工作中再次梳理出重要線索，通過縝密偵查、分析研判，抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的羅某、胡某林等4人。
自去年九月起，田某萬（另案處理）先后聯(lián)系了羅某等人，以每張銀行卡180元、每天“跑分”500元的報(bào)酬，邀請(qǐng)他們共同進(jìn)行“跑分”活動(dòng)。該團(tuán)伙分為“白班”和“晚班”，24小時(shí)不停歇地利用手機(jī)APP派發(fā)訂單，將數(shù)筆來路不明的資金轉(zhuǎn)到自己的銀行卡及支付寶上，再轉(zhuǎn)到指定的銀行賬戶上，一條以“跑分”洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈就此成型，每天轉(zhuǎn)賬金額以數(shù)十萬元計(jì)。
然而，這些所謂的“漏網(wǎng)之魚”最終也難逃法律的嚴(yán)懲。經(jīng)訊問，羅某、胡某林等4人對(duì)自己明知是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍使用各自銀行卡轉(zhuǎn)賬“跑分”以此獲利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前均已被龍山縣公安局依法刑事拘留。
幫信就是犯罪！《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)儲(chǔ)存、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持?；蛘咛峁V告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成本罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處以或者單處罰金。
下一步，龍山縣公安局將繼續(xù)對(duì)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，全面落實(shí)打防管控各項(xiàng)措施，堅(jiān)決斬?cái)唷芭芊帧毕村X黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，全力鏟除電信詐騙犯罪土壤。
